정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 선임 세부내역 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역(오국환) 이사등으로 재직한 다른법인명(직위) |
- | 상해쿨런 무역 유한공사 총경리(대표이사) |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,895 | - 매출액 | 112,693 | |
| - 부채총계 | 27,047 | - 영업이익 | 10,803 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 8,741 | ||
| - 자본총계 | 72,848 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,652 | - 매출액 | 115,417 | |
| - 부채총계 | 27,614 | - 영업이익 | 8,896 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 5,268 | ||
| - 자본총계 | 68,038 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,191,468,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] ▣ 제 1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 40원) ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 정은윤 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 오국환 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 30,664,223주에서 자기주식 877,503주를 제외한 29,786,720주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-10 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 유니셈(주)설립 유니셈(주)부사장 유니셈(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은윤 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 기업공시국장 금융투자협회 자율규제본부 본부장 |
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| 오국환 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 영창악기(주) 상해쿨런 무역 유한공사 총경리 |
상해쿨런 무역 유한공사 총경리(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은윤 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 기업공시국장 금융투자협회 자율규제본부 본부장 |
| 오국환 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영창악기(주) 상해쿨런 무역 유한공사 총경리 |
| 성시목 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 유니셈(주) 이사 |