주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제22기(17.01.01 ~ 17.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당60원) - 제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 사내이사 이양구 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 성시목 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 박성기 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원 선임 승인의 건 3-1호 의안 감사위원 정은윤 선임의 건 3-2호 의안 감사위원 오국환 선임의 건 3-3호 의안 감사위원 박성기 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 근무 유니셈(주) 부사장 |
| 성시목 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 유니셈(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성기 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | 삼정회계법인 박성기세무회계사무소 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은윤 | 1957-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 졸업 금융감독원 기업공시국장 금융투자협회 자율규제본부 본부장 |
| 오국환 | 1958-04 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 졸업 영창악기(주) 상해 쿨런 무역 유한공사 총경리 |
| 박성기 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 졸업 삼정회계법인 박성기 세무회계사무소 |