정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,413 | - 매출액 | 205,257 | |
| - 부채총계 | 42,598 | - 영업이익 | 31,403 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 21,500 | ||
| - 자본총계 | 90,815 | *주당순이익(원) | 729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,995 | - 매출액 | 209,284 | |
| - 부채총계 | 43,196 | - 영업이익 | 29,963 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 22,257 | ||
| - 자본총계 | 86,799 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,764,963,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 60원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이양구 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 성시목 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 박성기 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사위원 사외이사 정은윤 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 사외이사 오국환 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : 감사위원 사외이사 박성기 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 30,664,223주에서 자기주식 1,248,170주를 제외한 29,416,053주에 대한 배당금액의 합계임 |
|||||
| ※관련공시 | 2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-02-20 주주총회소집공고 2018-02-22 참고서류 2018-03-09 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 유니셈(주)부사장 |
| 성시목 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 유니셈(주)경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성기 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | 삼정회계법인 박성기 세무회계사무소 대표 |
박성기 세무회계사무소(대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은윤 | 1957-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 기업공시국장 금융투자협회 자율규제본부 본부장 법무법인 광장 고문 |
| 오국환 | 1958-04 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영창악기(주) 상해 쿨런 무역 유한공사 총경리 |
| 박성기 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정회계법인 박성기 세무회계사무소 대표 |