주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제23기(`18.01.01 ~ `18.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당60원) - 제 2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 사내이사 홍진기 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 백영민 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진기 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성전자(주) 근무 현) 유니셈(주) 부설연구소장 |
| 백영민 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄 |