주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제30기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련 세부 사항은 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. - 제30기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | (현금배당 : 주당 200원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사회 및 산하위원회 규정 개정의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 이동현 선임의 건 | - |
| 5-2 | 사외이사 안종남 선임의 건 | 6년 임기제한 시점 자동 사임 |
| 5-3 | 사외이사 윤여민 선임의 건 | 6년 임기제한 시점 자동 사임 |
| 5-4 | 사외이사 서경묵 선임의 건 | 6년 임기제한 시점 자동 사임 |
| 6 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 6-1 | 감사위원이 되는 사외이사 이종민 선임의 건 | - |
| 6-2 | 감사위원이 되는 사외이사 김병천 선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | 40억원 |
| 8 | 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 | USD 6,000,000 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - 현,오상그룹및 오상헬스케어 회장 - 현,코스닥협회 수석부회장 - 현,한국체외진단의료기기협회 부회장 - 현,한국중견기업연합회 부회장 - 현,㈜오상헬스케어 사내이사 - 현,㈜지오환경 사내이사 - 전,세종대학교 국제학부 겸임교수(2013~2020) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종남 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 현,다산회계법인 파트너 - 현,㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원 - 현,양지개발㈜ 감사 - 전,삼일회계법인 근무 |
양지개발㈜ 감사 |
| 윤여민 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 현, 건국대학교병원 진단검사의학과 전임과장/교수 - 현, 대한임상화학회 회장 - 현,대한진단검사정도관리협회 사무국장 - 현,㈜오상헬스케어 사외이사 - 전,건국대학교병원 임상연구윤리센터장 - 전,제주대학교병원 진단검사의학과 과장/교수 |
- |
| 서경묵 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | - 현,서울부민병원 스포츠재활센터장 - 전,중앙대학교병원 재활의학과 주임교수 - 전,㈜오상헬스케어 사외이사 |
- |
| 이종민 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 현,민회계사무소 대표 - 현,㈜오상헬스케어 사외이사 - 전,㈜핸디소프트 기타비상무이사 - 전,대성합동회계사무소 근무 - 전,한영회계법인 근무 |
- |
| 김병천 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - 현,한림대학교 강남성심병원 외과교수 - 전,㈜오상헬스케어 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종민 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현,민 회계사무소 대표 - 현,㈜오상헬스케어 사외이사 - 전,㈜핸디소프트 기타비상무이사 - 전,대성합동회계사무소 근무 - 전,한영회계법인 근무 |
| 김병천 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현,한림대학교 강남성심병원 외과교수 - 전,㈜오상헬스케어 사외이사 |