정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 334,797 | - 매출액 | 128,619 | |
| - 부채총계 | 53,560 | - 영업이익 | 3,419 | ||
| - 자본금 | 7,349 | - 당기순이익 | 3,288 | ||
| - 자본총계 | 281,237 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 336,206 | - 매출액 | 128,629 | |
| - 부채총계 | 54,887 | - 영업이익 | 2,426 | ||
| - 자본금 | 7,349 | - 당기순이익 | 3,107 | ||
| - 자본총계 | 281,319 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,750,172,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 / 사외이사 3명 / 감사위원이되는사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 감사 보고 / 영업 보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | (현금배당 : 주당 200원) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.2 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 이사회 및 산하위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 61.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 이동현 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 안종남 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | 6년 임기제한 시점 에 자동 사임 |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 윤여민 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | 6년 임기제한 시점에 자동 사임 |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 서경묵 선임의 건 | 가결 | 59.2 | 96.2 | 3.8 | 6년 임기제한 시점에 자동 사임 |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이종민 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 97.1 | 2.9 | 전자투표 시행 |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김병천 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 97.1 | 2.9 | 전자투표 시행 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 99.0 | 1.0 | 40억원 |
| 8 | 보통결의 | 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.0 | 95.8 | 4.2 | USD 6,000,000 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - 2016.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 회장 - 1995.06 ~ 현재 오상그룹 회장 - 2026.02 ~ 현재 코스닥협회 수석부회장 - 2026.02 ~ 현재 한국중견기업연합회 부회장 - 2023.12 ~ 현재 한국체외진단의료기기협회 부회장 - 2023.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사내이사 - 2001.03 ~ 현재 ㈜지오환경 사내이사 - 2013.03 ~ 2020.02 세종대학교 국제학부 겸임교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종남 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 2016.04 ~ 현재 다산회계법인 파트너 - 2020.08 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사 / 감사위원회 위원 - 2023.03 ~ 현재 양지개발㈜ 감사 - 2002.04 ~ 2014.07 다산회계법인 파트너 - 1984.11 ~ 1994.03 삼일회계법인 근무 |
양지개발㈜ 감사 |
| 윤여민 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 2005.03 ~ 현재 건국대학교병원 진단검사의학과 전임과장 / 교수 - 2025.01 ~ 현재 대한임상화학회 회장 - 2022.01 ~ 현재 대한진단검사정도관리협회 사업국장 - 2020.08 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사 - 2013.03 ~ 2019.02 건국대학교병원 임상연구윤리센터장 - 2002.03 ~ 2005.02 제주대학교병원 진단검사의학과 과장 / 교수 |
- |
| 서경묵 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | - 2023.01 ~ 현재 서울부민병원 스포츠재활센터장 - 1991.03 ~ 2022.10 중앙대학교병원 재활의학과 주임교수 - 2016.03 ~ 2020.08 ㈜오상헬스케어 사외이사 |
- |
| 이종민 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 1993.04 ~ 현재 민 회계사무소 대표 - 2024.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사 - 2021.03 ~ 2024.03 ㈜핸디소프트 기타비상무이사 - 1992.04 ~ 1993.03 대성합동회계사무소 근무 - 1987.05 ~ 1992.03 한영회계법인 근무 |
- |
| 김병천 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - 1994.05 ~ 현재 한림대학교 강남성심병원 외과 교수 - 2020.08 ~ 2022.06 ㈜오상헬스케어 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종민 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993.04 ~ 현재 민 회계사무소 대표 - 2024.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사 - 2021.03 ~ 2024.03 ㈜핸디소프트 기타비상무이사 - 1992.04 ~ 1993.03 대성합동회계사무소 근무 - 1987.05 ~ 1992.03 한영회계법인 근무 |
| 김병천 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994.05 ~ 현재 한림대학교 강남성심병원 외과 교수 - 2020.08 ~ 2022.06 ㈜오상헬스케어 사외이사 |