정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 일부사항 변경 및 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | 2. 결의사항 - 제6호 의안: 감사(비상근) 최준호 선임의 건 |
2. 결의사항 - 제6호 의안: 감사(상근) 최준호 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관변경에 대한 세부적인 사항은 추후 공시하도록 하겠습니다. | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 인포피아빌딩 6층 인포피아홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 별 도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 등기이사 및 감사 전원 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉억 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김범석 해임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 남윤재 해임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이경호 해임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 민동훈 해임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 David Wong 해임의 건 제3-8호 의안 : 상근감사 박 권 해임의 건 - 제4호 의안 : 감사 권태형 해임의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 이극래 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 김선기 선임의 건 제5-4호 의안: 사내이사 이화진 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 강철훈 선임의 건 제5-6호 의안: 사외이사 이강근 선임의 건 제5-7호 의안: 사외이사 서경묵 선임의 건 제5-8호 의안: 사내이사 이윤서 선임의 건 제5-9호 의안: 사내이사 이성주 선임의 건 제5-10호 의안: 사내이사 박영철 선임의 건 제5-11호 의안: 사외이사 윤영선 선임의 건 제5-12호 의안: 사외이사 박기일 선임의 건 - 제6호 의안: 감사(상근) 최준호 선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-02-19 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이극래 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 |
| 이동현 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영대학원 석사 지오환경공학연구소 대표이사 환경공학연구소 대표역임 현) 오상 대표이사 현) 오비트 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 현) 그룹오상 회장 |
| 김선기 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부(관제팀장) 근무 현)오상자이엘 부사장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 국립대만사범대학 중어중문학과 졸업 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아 담당임원 현) 오상 부사장 |
| 이윤서 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 졸업 삼선개발 삼선통운 현) 삼선모터스 회장 |
| 이성주 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 본푸드시스템 현) 로얄하우스홀드 대표이사 |
| 박영철 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 행정학과 박사 라이온브릿지 현) 한국티씨엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철훈 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 석사 미국 Iowa State University 생화학 박사 한국화학연구원 연구원 Iowa State University 포스트 닥터 Purdue University 포스트 닥터 현)경희대학교 동서의과학과 교수 현)경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
- |
| 이강근 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 미국Purdue 지구과학대 지질학박사 서울대BK21사업단 부단장 서울대지구환경연구소장 서울대자연과학대학 부학장 현)서울대 지구과학대학 교수 |
- |
| 서경묵 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 재활의학 박사 현) 대한골프의학회 회장 현) 대한재활의학회 감사 현) 중앙대학교 재활의학과 의사 현) 중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수 |
- |
| 윤영선 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 언론정보학과 졸업 현대증권 상임변호사 현) 변호사 |
- |
| 박기일 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 신문방송학과 졸업 삼성전자 현) 마그나인베스트먼트 대표이사 |
-마그나인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 회계학과 졸업 대한전선 회장실 기획팀 체리네트워크 창업 현)바퍼코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 제2조 (목적) 27. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업 삭제 32. 관광사업개발업 삭제 33. 관광호텔숙박업 삭제 34. 레저산업 삭제 35. 카지노업 삭제 36. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 삭제 37. 의류, 피혁류, 완구류, 식품류(제과업) 및 각종 일용품의 제조, 가공 및 도소매업 삭제 38. 식품가공업 및 판매업 삭제 39. 농, 수, 축산물 판매업 삭제 40. 음식점업 삭제 41. 음식료품의 제조, 가공, 판매업 삭제 42. 식음료 및 주류판매장, 공연장, 기타서비스 시설의 운영업 삭제 43. 주차장업 삭제 44. 국제회의업 삭제 45. 오락장 운영업 삭제 46. 관광편의 시설업 삭제 47. 체육시설업 삭제 48. 유원시설업 삭제 49. 부동산 개발 관리 및 임대사업 삭제 50. 카지노 사업개발, 자문, 운영, 영업, 마케팅업 삭제 51. 자동차 부품 및 주변기기 삭제 52. 투자자문업무 삭제 53. 투자일임업무 삭제 54. 자산운용업무 삭제 55. 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법률에서 허용되는 업무 삭제 |
정관상 목적사업 항목 재정비 | |