정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,408 | - 매출액 | 50,105 | |
| - 부채총계 | 23,340 | - 영업이익 | 2,282 | ||
| - 자본금 | 4,399 | - 당기순이익 | -7,643 | ||
| - 자본총계 | 51,068 | *주당순이익(원) | -967 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,726 | - 매출액 | 50,383 | |
| - 부채총계 | 24,764 | - 영업이익 | -457 | ||
| - 자본금 | 4,399 | - 당기순이익 | -8,407 | ||
| - 자본총계 | 51,961 | *주당순이익(원) | -1,063 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제20기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 승인의 건 →가결 ■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →가결 ■ 제3호 의안 : 등기이사 및 감사 전원 해임의 건 -제3-1호:사내이사 이봉억 해임의 건 →자동 미상정 -제3-2호:사내이사 김범석 해임의 건 →자동 미상정 -제3-3호:사내이사 남윤재 해임의 건 →자동 미상정 -제3-4호:사내이사 이경호 해임의 건 →가결 -제3-5호:사내이사 박재민 해임의 건 →가결 -제3-6호:사외이사 민동훈 해임의 건 →자동 미상정 -제3-7호:사외이사 David Wong 해임의 건 →가결 -제3-8호:상근감사 박권 해임의 건 →가결 ■ 제4호 의안 : 감사 권태형 해임의 건 →가결 ■ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 -제5-1호:사내이사 이극래 선임의 건 →가결 -제5-2호:사내이사 이동현 선임의 건 →가결 -제5-3호:사내이사 김선기 선임의 건 →가결 -제5-4호:사내이사 이화진 선임의 건 →가결 -제5-5호:사외이사 강철훈 선임의 건 →가결 -제5-6호:사외이사 이강근 선임의 건 →가결 -제5-7호:사외이사 서경묵 선임의 건 →가결 -제5-8호:사내이사 이윤서 선임의 건 →자동 미상정 -제5-9호:사내이사 이성주 선임의 건 →자동 미상정 -제5-10호:사내이사 박영철 선임의 건 →자동 미상정 -제5-11호:사외이사 윤영선 선임의 건 →자동 미상정 -제5-12호:사외이사 박기일 선임의 건 →자동 미상정 ■ 제6호 의안 : 감사(상근) 최준호 선임의 건 →가결 ■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →가결 ■ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -이봉억 대표이사/김범석 사내이사/남윤재 사내이사/민동훈 사외이사는 사임서를 제출함에 따라 3-1호~3-3호 의안,3-6호 의안은 자동 미상정 처리되었습니다. -이사선임 건에 대한 주주제안 철회서 제출에 따라 5-8호 의안~5-12호 의안은 자동 미상정 처리되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-22 감사보고서 제출 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이극래 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대 경영대학원 석사 지오환경공학연구소 대표이사 환경공학연구소 대표역임 현) 오상 대표이사 현) 오비트 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 현) 그룹오상 회장 |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부(관재팀장) 근무 현)오상자이엘 부사장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 국립대만사범대학 중어중문학과 졸업 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아 담당임원 현) 오상 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철훈 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 석사 미국 Iowa State University 생화학 박사 한국화학연구원 연구원 Iowa State University 포스트 닥터 Purdue University 포스트 닥터 현)경희대학교 동서의과학과 교수 현)경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
- |
| 이강근 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 미국Purdue 지구과학대 지질학박사 서울대BK21사업단 부단장 서울대지구환경연구소장 서울대자연과학대학 부학장 현)서울대 지구과학대학 교수 |
- |
| 서경묵 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 재활의학 박사 현) 대한골프의학회 회장 현) 대한재활의학회 감사 현) 중앙대학교 재활의학과 의사 현) 중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 회계학과 졸업 대한전선 회장실 기획팀 체리네트워크 창업 현)바퍼코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 제2조 (목적) 27. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업 삭제 32. 관광사업개발업 삭제 33. 관광호텔숙박업 삭제 34. 레저산업 삭제 35. 카지노업 삭제 36. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 삭제 37. 의류, 피혁류, 완구류, 식품류(제과업) 및 각종 일용품의 제조, 가공 및 도소매업 삭제 38. 식품가공업 및 판매업 삭제 39. 농, 수, 축산물 판매업 삭제 40. 음식점업 삭제 41. 음식료품의 제조, 가공, 판매업 삭제 42. 식음료 및 주류판매장, 공연장, 기타서비스 시설의 운영업 삭제 43. 주차장업 삭제 44. 국제회의업 삭제 45. 오락장 운영업 삭제 46. 관광편의 시설업 삭제 47. 체육시설업 삭제 48. 유원시설업 삭제 49. 부동산 개발 관리 및 임대사업 삭제 50. 카지노 사업개발, 자문, 운영, 영업, 마케팅업 삭제 51. 자동차 부품 및 주변기기 삭제 52. 투자자문업무 삭제 53. 투자일임업무 삭제 54. 자산운용업무 삭제 55. 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법률에서 허용되는 업무 삭제 |
정관상 목적사업 항목 재정비 | |