정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 결산배당 기준일 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 이익배당 기준일 - 결산배당 |
12-31 | - |
| -정관 개정시 결산배당 기준일 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 동구 첨단로120(신서동) 한국가스공사 본사 국제회의장 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 감사위원이 되는 상임이사 후보자(1인), 감사위원이 되는 비상임이사 후보자(1인), 비상임이사 후보자(3인) 및 비상임 감사위원 후보자(1인)의 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | ○ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 1 | 2025회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 상임이사 보수한도(안) 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 상임이사 선임의 건(1인) | 제4-1호: 후보 유정표 |
| 5 | 감사위원이 되는 비상임이사 선임의 건(1인) | 제5-1호: 후보 김기현(1974년생) |
| 6 | 비상임이사 선임의 건(3인) | 제6-1호: 후보 김기현(1984년생) 제6-2호: 후보 박성진 제6-3호: 후보 윤준식 |
| 7 | 비상임 감사위원 선임의 건(1인) | 제7-1호: 후보 박성진 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정표 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 前 로펌고우 법률사무소 변호사 前 경기도 청렴자문위원회 위원 前 서울지방변호사회 사무국 사무총장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기현 (1974生) |
1974-03 | 2 | 신규선임 | 現 신정회계법인 이사 前 SBI저축은행 사외이사 前 삼일회계법인 회계사 |
유안타제11호기업인수목적㈜(감사) |
| 김기현 (1984生) |
1984-01 | 2 | 신규선임 | 現 민주평화통일자문회의 상임위원 現 전국자치분권민주지도자 회의 공동대표 前 제21기 민주평화통일자 문회의 경산시협의회 자문위원 |
- |
| 박성진 | 1984-05 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 최선 대표변호 사 前 김앤장 법률사무소 변호 사 前 서울남부지방법원 조정 위원 |
- |
| 윤준식 | 1983-01 | 2 | 신규선임 | 前 법무법인 율촌 파트너변 호사 前 고위공직자범죄수사처 검사 前 김앤장 법률사무소 변호 사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정표 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 로펌고우 법률사무소 변호사 前 경기도 청렴자문위원회 위원 前 서울지방변호사회 사무국 사무총장 |
| 김기현 (1974生) |
1974-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 신정회계법인 이사 前 SBI저축은행 사외이사 前 삼일회계법인 회계사 |
| 박성진 | 1984-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 최선 대표변호사 前 김앤장 법률사무소 변호사 前 서울남부지방법원 조정위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||