주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 연성희 선임의 건(신규) 제3-3호 : 사외이사 최광식 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1987-05 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 건축학과 졸업 -(주)한샘 근무 -現 (주)대성미생물연구소 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최광식 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | -경희대학교 체육학과 졸업 -KB국민은행 근무 |
해당사항 없음 |
| 연성희 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | -건국대학교 농축개발대학원 석사 -㈜협성로하스 대표 |
現㈜협성로하스 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 원료의약품, 의약품 중간제품, 반제품 및 관련 물질의 제조, 판매 및 수출입업 2.건강기능식품의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||