정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.11 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임의 건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 중 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
제3-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 연성희 선임의 건(신규) 제3-3호 : 사외이사 최광식 선임의 건(재선임) |
제3-1호:사내이사 최승훈 선임의 건(신규) 제3-2호:사내이사 이중림 선임의 건(신규) 제3-3호:사내이사 최윤재 선임의 건(신규) 제3-4호:사외이사 신재민 선임의 건(신규) 제3-5호:사외이사 강상기 선임의 건(신규) |
| 이사선임 세부내역 | 제3-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건(재선임) | 제3-1호:사내이사 최승훈 선임의 건(신규) |
| 이사선임 세부내역 | - | 제3-2호:사내이사 이중림 선임의 건(신규) |
| 이사선임 세부내역 | - | 제3-3호:사내이사 최윤재 선임의 건(신규) |
| 사외이사선임 세부내역 | 제3-2호 : 사외이사 연성희 선임의 건(신규) | 제3-4호:사외이사 신재민 선임의 건(신규) |
| 사외이사선임 세부내역 | 제3-3호 : 사외이사 최광식 선임의 건(재선임) | 제3-5호:사외이사 강상기 선임의 건(신규) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제60기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 현금배당 1주당 75원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 최승훈 선임의 건(신규) | - |
| 3-2 | 사내이사 이중림 선임의 건(신규) | - |
| 3-3 | 사내이사 최윤재 선임의 건(신규) | - |
| 3-4 | 사외이사 신재민 선임의 건(신규) | - |
| 3-5 | 사외이사 강상기 선임의 건(신규) | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승훈 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 화학과 학사 -한국과학기술원 화학과 생물물리화학 석사 -한국과학기술원 화학과 생물물리화학 박사 -前 ㈜삼성SDI 중앙연구소 연구원 -現 ㈜인실리코 대표 |
| 이중림 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | -강릉대학교 경영학과 학사 -前 ㈜SKC라이팅 재무지원 팀장 -現 ㈜인실리코 경영지원 팀장 |
| 최윤재 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | -미국 North Dakota State University 동물생명공학 박사 -前 서울대학교 농생명공학부 교수 -現 서울대학교 농생명공학부 명예교수 -現 축산바로알리기연구회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재민 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원 물리화학 석박사 - 前 한효과학기술원 분자 설계 연구실장 - 前 미국 NIH/NCI/Lab.M ol.Biol. 연구원 -前 에이조스바이오 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 강상기 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 낙농학과 학 사 - 서울대학교 농업생명공 학부 석사 및 박사 - 미국 텍사스 A&M 대학 박사후 연구원 - 現 서울대학교 국제농업기술대학원 교수 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 원료의약품, 의약품 중간제품, 반제품 및 관련 물질의 제조, 판매 및 수출입업 2.건강기능식품의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||