주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-29 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 16 본사 3라인 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 -감사보고 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 강문수) -제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 후보자의 임기는 30기 정기주주총회일 까지입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 물리학 학사 - University of Illinois Urbana-Champaign 물리학 석/박사 - Lucent Technologies Bell Labs Innovations - Washington State University(조교수) - Intel Corp. - 삼성전자 파운드리사업부 부사장 AVP 사업팀장 - 성균관대학교 반도체시스템공학과 산학교수 |