주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 14:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 16 본사 3라인 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제 28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 변경 |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 기타비상무이사 1명 |
| 제 3-1호 의안 | 기타 비상무이사 허준 선임의 건 | - |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제 6호 의안 | 자본준비금 감액의 건 | - |
| 제 7호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | -성균관대학교 산업심리학 -캠브리지, 맨체스터대 국제경영학 석사 -삼성물산 -삼성전자 -허치슨포트홀딩스 -(현)SFA 부사장 |