주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ≪제29기(FY2025) 정기주주총회 회의 목적사항≫ - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주 등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,150원, 배당기준일 2026년 3월 31일 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영 제2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등 기타 일부조항 변경 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재천 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생명과학부 교수 이화여자대학교 자연사박물관 관장 제1대 국립생태원 원장 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 현) 대법관후보추천위원회 위원장 현) 생명다양성재단 대표 현) 이화여자대학교 명예교수 |
주식회사 통섭아카데미 (사내이사) |
| 오승훈 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 머서 코리아 팀장 왓슨와이어트 코리아 부사장 네모파트너스 파트너 현) 인싸이트그룹 주식회사 대표이사 |
인싸이트그룹 주식회사 (대표이사) |
| 이은화 | 1968-12 | 2 | 재선임 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |
이지샵 주식회사 (기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은화 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |