정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,333,140 | - 매출액 | 1,506,925 | |
| - 부채총계 | 962,710 | - 영업이익 | 16,078 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 347,422 | ||
| - 자본총계 | 3,370,431 | *주당순이익(원) | 17,876 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,226,643 | - 매출액 | 1,285,926 | |
| - 부채총계 | 826,887 | - 영업이익 | 46,382 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 360,061 | ||
| - 자본총계 | 3,399,755 | *주당순이익(원) | 18,566 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,301,297,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 이사회 결의일(2026년 2월 10일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,150원, 배당기준일 2026년 3월 31일 |
가결 | 64.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제 | 가결 | 51.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 분기배당절차 개선 반영 | 가결 | 65.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사명 및 본점소재지 변경 | 가결 | 63.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영 | 가결 | 65.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 기타 개정 상법 반영 | 가결 | 65.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 최재천 선임의 건 | 가결 | 65.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 오승훈 선임의 건 | 가결 | 65.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건 | 가결 | 51.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 94.4 | 5.6 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 99.2 | 0.8 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재천 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생명과학부 교수 이화여자대학교 자연사박물관 관장 제1대 국립생태원 원장 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 대법관후보추천위원회 위원장 현) 생명다양성재단 대표 현) 이화여자대학교 명예교수 |
주식회사 통섭아카데미 (사내이사) |
| 오승훈 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 머서 코리아 팀장 왓슨와이어트 코리아 부사장 네모파트너스 파트너 현) 인싸이트그룹 주식회사 대표이사 |
인싸이트그룹 주식회사 (대표이사) |
| 이은화 | 1968-12 | 2 | 재선임 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |
이지샵 주식회사 (기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은화 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||