주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 성봉훈) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이수연) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성봉훈 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)팜스코 전략기획팀장 현) (주)팜스코 경영지원실장 현) (주)팜스코 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수연 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 현) 금융발전심의위원회 위원 현) 법무법인(유)율촌 |
스카이레이크 인베스트먼트(주) 감사 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 감사(사임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 금융발전심의위원회 위원 현) 법무법인(유)율촌 |