정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,824 | - 매출액 | 250,195 | |
| - 부채총계 | 50,866 | - 영업이익 | 44,631 | ||
| - 자본금 | 46,953 | - 당기순이익 | 35,417 | ||
| - 자본총계 | 133,958 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 김문철 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고의안 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 의결권 대리행사 방법 다양화 규정 | 가결 | 61.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 상법 개정에 따른 독립이사 관련내용 및 이사정족수 변경 규정 | 가결 | 60.8 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 이사의 의무 중 총 주주 이익보호 규정 | 가결 | 61.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 대법원 판례 변경에 따른 임원보수규정 신설 및 임원보수 지급 | 가결 | 55.2 | 89.2 | 10.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김문철 중임의 건 | 가결 | 36.7 | 80.9 | 19.1 | 3%초과 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 임원 보수규정 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 84.1 | 15.9 | 대표이사 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 4호의안 통과로 미진행 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 4호의안 통과로 미진행 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대 기악과 졸업 - 前) 서울대학교 강사 - 現) 감성코퍼레이션 감사 |