주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 12 (갈현동, 세종빌딩) 지하1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 개정의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이익 배당의 건 | - |
| 제4호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) | - |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 김형진 선임의 건 | (재선임,임기1년) |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 이상철 선임의 건 | (재선임,임기1년) |
| 제5-3호 의안 | 사내이사 방상기 선임의 건 | (신규선임,임기1년) |
| 제5-4호 의안 | 사내이사 장용석 선임의 건 | (신규선임,임기1년) |
| 제5-5호 의안 | 사외이사 이정환 선임의 건 | (재선임,임기1년) |
| 제5-6호 의안 | 사외이사 박종문 선임의 건 | (재선임,임기1년) |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사 |
| 이상철 | 1958-11 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 대표이사 사장 전) 대영전설㈜ 전) 부성산전㈜ 전) 현대건설㈜ |
| 방상기 | 1974-03 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 사업본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 해외사업 팀장 전) ㈜조일이씨에스 전) ㈜쏠라비전 전) ㈜동일하이빌 |
| 장용석 | 1973-09 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤(주) 관리본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 자원관리팀장 전) 세종텔레콤(주) GM 전) 온세텔레콤(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임연구위원 전) 동아대학교 경제학과석좌교수 전) 한국주택금융공사 사장 전) (사)세계미래포럼대표 전) 한국거래소 이사장 전) 국무총리실 국무조정실 전) 재정경제부 국고국장 |
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| 박종문 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | 현)세종텔레콤(주)사외이사 전) 헌법재판소 사무처장 전) 제3대 아름다운재단 이사장 전) 한빛청소년대안센터 이사장 전) 아름다운재단 감사 전) 법무법인원 대표변호사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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