정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,946 | - 매출액 | 115,849 | |
| - 부채총계 | 101,890 | - 영업이익 | -12,458 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 9,245 | ||
| - 자본총계 | 170,056 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 355,960 | - 매출액 | 284,195 | |
| - 부채총계 | 182,969 | - 영업이익 | -10,753 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 8,009 | ||
| - 자본총계 | 172,990 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,997,992,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.(시가배당률 산정기간 : '25.12.22 ~ 12.26) |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이익 배당의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 김형진 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 이상철 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 방상기 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사내이사 장용석 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-5 | 보통결의 | 사외이사 이정환 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-6 | 보통결의 | 사외이사 박종문 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사 |
| 이상철 | 1958-11 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 대표이사 사장 전) 세종텔레콤㈜ 사업본부 본부장 전) 대영전설㈜ 전) 현대건설㈜ |
| 방상기 | 1974-03 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 사업본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 해외사업 팀장 전) ㈜조일이씨에스 전) ㈜쏠라비전 전) ㈜동일하이빌 |
| 장용석 | 1973-09 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤(주) 관리본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 자원관리팀장 전) 세종텔레콤(주) GM 전) 온세텔레콤(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임연구위원 전) 동아대학교 경제학과석좌교수 전) 한국주택금융공사 사장 전) (사)세계미래포럼대표 전) 한국거래소 이사장 전) 국무총리실 국무조정실 전) 재정경제부 국고국장 |
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| 박종문 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | 현)세종텔레콤(주)사외이사 전) 헌법재판소 사무처장 전) 제3대 아름다운재단 이사장 전) 한빛청소년대안센터 이사장 전) 아름다운재단 감사 전) 법무법인원 대표변호사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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