정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,604 | - 매출액 | 82,527 | |
| - 부채총계 | 20,843 | - 영업이익 | 18,342 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 20,990 | ||
| - 자본총계 | 99,761 | *주당순이익(원) | 1,313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,711 | - 매출액 | 84,061 | |
| - 부채총계 | 21,240 | - 영업이익 | 17,942 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 20,820 | ||
| - 자본총계 | 99,471 | *주당순이익(원) | 1,303 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,196,353,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2.1 김진성 사내이사 선임의 건 2.2 전호림 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 3. 이사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 4. 감사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2017.03~(주)에이치알에스 대표이사 2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호림 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 1992.07 매일경제신문사 2014.10 매경출판 대표 현)에이치알에스 사외이사 |
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