정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,666 | - 매출액 | 76,733 | |
| - 부채총계 | 11,171 | - 영업이익 | 12,660 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 10,777 | ||
| - 자본총계 | 113,495 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,506 | - 매출액 | 78,169 | |
| - 부채총계 | 10,999 | - 영업이익 | 12,521 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 12,106 | ||
| - 자본총계 | 114,507 | *주당순이익(원) | 758 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,196,353,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2.1 강성자 사내이사 선임의 건 2.2 김진영 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3. 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3.1 문인식 상근감사 선임의 건 →원안대로 승인 4. 이사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 5. 감사보수 한도액 결정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-07 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 전)(주)에이치알에스 대표이사 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
| 김진영 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)(주)서해종합건설 대표이사 전)강릉세인트존스 호텔 부회장 |