주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | LEHIGH UNIVERSITY Bachelor of Sciences in Finance 삼양홀딩스 Global성장 PU장 휴비스 사장 삼양홀딩스 전략총괄 사장 (현)삼양홀딩스 전략총괄 사장 화학2그룹장 사장 |