주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)삼양케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안) 안태환 사내이사 선임의 건 3-2호 의안) 이치완 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 김선일 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태환 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | Cornell University / 경영대학원(MBA) 석사 (주)삼양케이씨아이 영업마케팅부문 부문장 (현) (주)삼양케이씨아이 경영총괄사무 |
| 이치완 | 1968-10 | 3 | 재선임 | Synta Pharmaceuticals (주)삼양사 정보전자소재연구소장 (주)삼양사 융합소재연구소장 (현) (주)삼양사 화학연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선일 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대학교 행정학과 삼남석유화학㈜ 관리총괄 삼남석유화학㈜ 판매총괄 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||