정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,228 | - 매출액 | 116,840 | |
| - 부채총계 | 18,698 | - 영업이익 | 10,894 | ||
| - 자본금 | 5,635 | - 당기순이익 | 9,743 | ||
| - 자본총계 | 125,530 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,690,050,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-02 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 67.2 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 안태환 사내이사 선임의 건 | 가결 | 66.3 | 97.3 | 2.7 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 이치완 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 66.3 | 97.3 | 2.7 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 김선일 상근감사 선임의 건 | 가결 | 32.3 | 87.4 | 12.6 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 97.6 | 2.4 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 97.4 | 2.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태환 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | Cornell University / 경영대학원(MBA) 석사 (주)삼양케이씨아이 영업마케팅부문 부문장 (현) (주)삼양케이씨아이 경영총괄사무 |
| 이치완 | 1968-10 | 3 | 재선임 | Synta Pharmaceuticals (주)삼양사 정보전자소재연구소장 (주)삼양사 융합소재연구소장 (현) (주)삼양사 화학연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선일 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대학교 행정학과 삼남석유화학㈜ 관리총괄 삼남석유화학㈜ 판매총괄 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||