정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사위원의 감사보고 부의안건 - 정관 변경의 건 등 (세부 의안 추후 확정 예정) |
보고사항 - 감사위원의 감사보고 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종욱 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서경석 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 구용서 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 류재준 신규 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494, 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사위원의 감사보고 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종욱 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서경석 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 구용서 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 류재준 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-01-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 前 (주)휴맥스 연구소장 ('97.01 ~ '10.12) 前 (주)휴맥스오토모티브 대표이사 ('11.01 ~ '14.05) 前 (주)한화테크윈 연구소장 ('14.06 ~ '19.05) 前 (주)경동원 대표이사 부사장 ('19.06 ~ '21.03) 前 (주)경동나비엔 대표이사 부사장 ('21.12 ~ '25.03) 現 (주)경동원 대표이사 부사장 ('24.01 ~ 현재) |
| 서경석 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | 前 (주)HD현대건설기계 미국법인 CFO ('15.12 ~ '19.12) 前 (주)HD현대건설기계 미국법인 CEO ('20.01 ~ '20.12) 前 (주)HD현대로보틱스 상무 ('21.01 ~ '24.12) 現 (주)경동나비엔 상무 ('25.03 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용서 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 前 (주)대우일렉트로닉스 CIS사업단장 ('07.01 ~ '09.06) 前 (주)경동네트웍 전자사업부문장 ('10.02 ~ '10.12) 前 (주)경동네트웍 전자사업본부장 ('11.01 ~ '12.09) 前 (주)경동원 전자사업본부장 ('12.10 ~ '15.12) 前 (주)경동원 대표이사 ('15.12 ~ '17.03) 前 (주)경동나비엔 영업본부장 ('17.03 ~ '21.12) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재준 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)삼성전자 DS부문 담당임원 ('17.11 ~ '21.12) 前 (주)세메스 상생협력팀 팀장 ('22.01 ~ '24.12) 現 (주)경동티에스 감사 ('25.05 ~ 현재) |