정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 가. 보고안건 |
① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
③ 제3호 의안 : 사내이사 변봉덕의 사내이사 재선임의 건 | ③ 제3호 의안 : 기타비상무이사 변봉덕 선임의 건 |
| - 사내이사 변봉덕은 사내이사를 사임하고 기타비상무이사로 선임하기로 함 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 코스닥협회 표준 정관 반영 등 |
| 3 | 기타비상무이사 변봉덕 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장 주식회사 코맥스 명예회장 |