정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,520 | - 매출액 | 15,937 | |
| - 부채총계 | 48,191 | - 영업이익 | 6,788 | ||
| - 자본금 | 26,414 | - 당기순이익 | 106,305 | ||
| - 자본총계 | 239,329 | *주당순이익(원) | 2,203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,596,447 | - 매출액 | 1,528,084 | |
| - 부채총계 | 1,222,535 | - 영업이익 | -34,264 | ||
| - 자본금 | 26,414 | - 당기순이익 | -151,086 | ||
| - 자본총계 | 373,912 | *주당순이익(원) | -784 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 528,277,540 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임(2년) 1명 사외이사 신규선임(3년) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 10원) |
가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 최시돈 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 한병준 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최시돈 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 경북대학교 대학원 졸업 前.삼성전자 전무/TP 센터장 前.스테코㈜ 대표이사 前.㈜심텍 대표이사 現.㈜심텍홀딩스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한병준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 前.Amkor Technology, lnc., USA 이사 前.STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前.㈜심텍 사외이사 |
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