주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제 35기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 제1호: 감사위원회 감사보고 - 제2호: 회사의 영업보고 - 제3호: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호: 제35기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 *배당안: 주당 650원 - 제2호: 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인) 2-1호 사내이사 김광철 재선임 2-2호 기타비상무이사 조대민 재선임 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광철 | 1973-03 | 3 | 재선임 | - 한영회계법인, 삼일회계법인 회계사 - NICE홀딩스 전략사업실장 - 現 NICE정보통신 마케팅본부장 - 現 NICE페이먼츠 기타비상무이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 재선임 | - 한국신용정보 경영혁신단장 - NICE홀딩스 미래사업2실장 - NICE정보통신 기획관리본부장 - 現 NICE홀딩스 전략기획본부장 - 現 NICE인프라 대표이사 |