정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 367,947 | - 매출액 | 245,026 | |
| - 부채총계 | 92,496 | - 영업이익 | 39,453 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 27,692 | ||
| - 자본총계 | 275,451 | *주당순이익(원) | 2,959 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,031,289 | - 매출액 | 804,861 | |
| - 부채총계 | 684,104 | - 영업이익 | 48,082 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 40,208 | ||
| - 자본총계 | 347,186 | *주당순이익(원) | 4,090 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,033,314,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 기타비상무이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제35기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인) 2-1호 의안 사내이사 김광철 재선임 → 원안대로 승인 2-2호 의안 기타비상무이사 조대민 재선임 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광철 | 1973-03 | 3 | 재선임 | NICE홀딩스 전략기획 2실 실장 NICE정보통신 모바일사업본부 본부장 NICE정보통신 경영전략본부장 現NICE정보통신 마케팅본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 재선임 | NICE정보통신 기획관리본부장 現NICE인프라 대표이사 現NICE홀딩스 전략기획본부장 |