정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,290 | - 매출액 | 264,389 | |
| - 부채총계 | 113,465 | - 영업이익 | 34,746 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 24,828 | ||
| - 자본총계 | 285,825 | *주당순이익(원) | 2,714 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,211,154 | - 매출액 | 891,629 | |
| - 부채총계 | 844,880 | - 영업이익 | 36,734 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 29,751 | ||
| - 자본총계 | 366,274 | *주당순이익(원) | 3,311 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 730 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,545,480,030 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호: 제36기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 *배당안: 주당 730원 → 원안대로 승인 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호: 이사 선임의 건(사내이사2인) 3-1호 사내이사 김승현 (신규선임) → 원안대로 승인 3-2호 사내이사 조인혜 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1인) 4-1호 사외이사인 감사위원 강 원 (재선임) → 원안대로 승인 - 제5호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 김용국은 제36기정기주주총회의 종료와 함께 사내이사 및 대표이사직 임기만료. - 당 총회에서 신규 선임된 사내이사 김승현은 이사회 결의로 신규 대표이사로 선임됨. |
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 前 NICE정보통신 마케팅본부장 前 KIS정보통신 대표이사 現 NICE정보통신 부사장 |
| 조인혜 | 1978-08 | 2 | 신규선임 | 前 NICE정보통신 경영기획실장 前 NICE페이먼츠 기획관리본부장 現 NICE정보통신 기획관리본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강 원 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)우리카드 대표이사 前 삼정KPMG 상임고문 現 NICE정보통신 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 부가통신사업 | - 사업범위 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |