주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 EDU HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제 37기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 제1호: 감사위원회의 감사보고 - 제2호: 회사의 영업보고 - 제3호: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호: 제37기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 *배당안: 주당 810원 - 제2호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인) 2-1호 사외이사인 감사위원 신인석 (재선임) 2-2호 사외이사인 감사위원 박병규 (신규선임) - 제3호: 정관 일부 변경의 건 - 제4호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인석 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 경영학부 교수 前 한국은행 금융통화위원 前 자본시장연구원장 前 한국개발연구원 거시금융부 연구위원 |
| 박병규 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 농협은행 종합기획부 부장 前 농협은행 수석부행장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 부가통신사업 | 28. 특수한 유형의 부가통신사업 | 주무관청 보완 요청사항 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |