주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-10-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 사내이사 안상준(신규선임) | - |
| 1-2 | 제1-2호 기타비상무이사 김광철(신규선임) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상준 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학부 졸업 - 前 삼일회계법인 - 前 우리금융지주 - 前 NICE 페이먼츠 기획관리본부장 - 現 NICE 정보통신 기획관리본부 경영기획파트장 |
| 김광철 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 前 삼일회계법인 - 前 NICE 정보통신 마케팅 본부장 - 前 NICE 페이먼츠 대표이사 - 現 NICE 홀딩스 전략기획본부장 |