정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,087,494 | - 매출액 | 502,027 | |
| - 부채총계 | 723,189 | - 영업이익 | 49,395 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 39,038 | ||
| - 자본총계 | 364,305 | *주당순이익(원) | 4,469 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,196,041 | - 매출액 | 1,094,684 | |
| - 부채총계 | 758,374 | - 영업이익 | 55,293 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 45,226 | ||
| - 자본총계 | 437,666 | *주당순이익(원) | 4,908 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,609,545,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 강원은 제38기정기주주총회의 종료와 함께 임기만료. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건 | 가결 | 70.3 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 53.4 | 73.9 | 26.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건 | 가결 | 71.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 김승현(재선임) |
가결 | 55.9 | 77.3 | 22.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 사내이사 조인혜(재선임) | 가결 | 59.2 | 81.9 | 18.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 제4-3호 기타비상무이사 조대민(재선임) | 가결 | 59.2 | 81.8 | 18.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 사외이사인 감사위원 김진철(신규선임) |
가결 | 44.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.1 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1968-12 | 2 | 재선임 | - 중앙대학교 경제학과 학사 - 前 나이스정보통신 마케팅본부장 - 前 KIS정보통신 대표이사 - 現 나이스정보통신 대표이사 |
| 조인혜 | 1978-08 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 학사 - 공인회계사 - 前 나이스페이먼츠 기획관리본부장 - 現 나이스정보통신 기획관리본부장 - 現 씨유엔, 나이스파크둔산, 나이스디더블유알 기타비상무이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 학사 - 前 나이스정보통신 기획관리본부장 - 前 나이스인프라 대표이사 - 前 나이스홀딩스 전략기획본부장 - 現 나이스홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진철 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | - 前비씨카드(주) 마케팅부문장 - 前코나아이(주) 결제사업부문장 - 前오픈메이트(주) 경영지원부문장 - 現페이스토리 등기감사 |
페이스토리(등기감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진철 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前비씨카드(주) 마케팅부문장 - 前코나아이(주) 결제사업부문장 - 前오픈메이트(주) 경영지원부문장 - 現페이스토리 등기감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43. 디지털자산의 보관ㆍ관리 및 이전 서비스업 44. 디지털자산을 활용한 지급결제, 송금, 결제정보 중계 및 정산 서비스업 45. 디지털자산과 법정통화 간의 교환, 정산 및 그 중개ㆍ대행 서비스업 46. 디지털자산 관련 플랫폼, 시스템, 인프라, 소프트웨어 및 솔루션 개발ㆍ운영ㆍ제공업 |
디지털자산 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |