주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안)승인의 건 [주식배당:주당 0.01주] - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 [재선임 : 장경빈] 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 [신규선임 : 박근원] - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제38기 정기주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경빈 | 1982-03 | 3년 | 재선임 | Washington University in st .Louis 경제학 졸업 Tsinghua - INSEAD EMBA 이솔 경영총괄 부사장 현) 에프에스티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근원 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공과 대학원 무기재료공학석사 LG반도체 중앙 연구소 Dupont Photomasks Korea Ltd. 대표이사 (주)원익큐엔씨 대표이사/사장 전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원 현)(주)티에스이 상근감사 |
(주)티에스이 상근감사 |