주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ▣ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 1) 제39기 정기주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. 2) 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 당사는 제39기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제39기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당:주당 0.01주] |
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| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | [사업목적추가 : 화학제품의 개발,제조 및 판매업] |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 윤지영 임기만료 사임 사외이사 이준호 임기만료 사임 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 [재 선 임 : 장명식후보자] |
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| 제3-2호 의안 | 사내이사 선임의 건 [신규 선임 : 이응돈후보자] |
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| 제3-3호 의안 | 사외이사 선임의 건 [신규 선임 : 최기남후보자] |
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| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 [신규 선임 : 방기석후보자] |
감사 배인탁 임기만료 사임 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 전년동기 동일한 30억 |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 전년동기 동일한 1억 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
| 이응돈 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에프에스티 사장 (주) 디에이치 반도체사업본부 사장 (주) 에프에스티 부사장/경영지원본부장 (주) 신아시스템 대표이사 신화인터텍 구매본부장 및 전략기획실장 삼성전자 LCD 사업부 태양광 구매총괄 동아대학교 (회계학과) 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기남 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 現㈜반디컨소시아, COO ㈜,드림파트너즈 사장 ㈜엑셀리스 코리아, 사장 ㈜케이씨텍, 영업 부사장 ㈜HC Technologies Inc, 사장 UC Berkeley, B.S. Mechanical Engineering 학사 서울대학교 공과대학 조선과 졸업 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방기석 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 숭실대학교 경영대학 금융학부 교수 (전임교수) 하나은행 전무 한국외환은행 자본시장영업본부장 미 Illinois대 대학원(University of Illinois at Urbana- Champaign) 경영학 석사 (MBA) 연세대학교 경제학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화학제품의 개발,제조 및 판매업 | 소규모합병에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |