정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 432,181 | - 매출액 | 223,592 | |
| - 부채총계 | 213,724 | - 영업이익 | -2,659 | ||
| - 자본금 | 10,978 | - 당기순이익 | 1,039 | ||
| - 자본총계 | 218,457 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 540,071 | - 매출액 | 280,263 | |
| - 부채총계 | 297,755 | - 영업이익 | -547 | ||
| - 자본금 | 10,978 | - 당기순이익 | -14,330 | ||
| - 자본총계 | 242,316 | *주당순이익(원) | -613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 203,441 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당:주당 0.01주] |
가결 | 41.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 [사업목적추가 : 화학제품의 개발,제조 및 판매업] |
가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 [재 선 임 : 장명식후보자] |
가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | 제3호의안 이사선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 [신규 선임 : 이응돈후보자] |
가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | 제3호의안 이사선임의 건 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 [신규 선임 : 최기남후보자 |
가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | 제3호의안 이사선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 [신규 선임 : 방기석후보자] |
가결 | 17.1 | 85.9 | 14.1 | 전자투표도입 (3%룰적용) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 97.2 | 2.8 | 특별이해관계자 의결권행사 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
| 이응돈 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에프에스티 사장 (주) 디에이치 반도체사업본부 사장 (주) 에프에스티 부사장/경영지원본부장 (주) 신아시스템 대표이사 신화인터텍 구매본부장 및 전략기획실장 삼성전자 LCD 사업부 태양광 구매총괄 동아대학교 (회계학과) 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기남 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 現㈜반디컨소시아, COO ㈜,드림파트너즈 사장 ㈜엑셀리스 코리아, 사장 ㈜케이씨텍, 영업 부사장 ㈜HC Technologies Inc, 사장 UC Berkeley, B.S. Mechanical Engineering 학사 서울대학교 공과대학 조선과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방기석 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 숭실대학교 경영대학 금융학부 교수 (전임교수) 하나은행 전무 한국외환은행 자본시장영업본부장 미 Illinois대 대학원(University of Illinois at Urbana- Champaign) 경영학 석사 (MBA) 연세대학교 경제학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화학제품의 개발,제조 및 판매업 | 소규모합병에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |