주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 330원 포함) | - |
| 제2호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수) | - |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건(후보 : 신영석) | - |
| 제4호 의안 | 사외이사 선임의 건(후보 : 박진우) | - |
| 제5호 의안 | 사외이사 선임의 건(후보 : 신영학) | - |
| 제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제7-1호 의안 | 이사 윤우석 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 20억) |
- |
| 제7-2호 의안 | 이사 윤성수 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억) |
- |
| 제7-3호 의안 | 이사 윤준수 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억) |
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| 제7-4호 의안 | 그 외의 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 20억) |
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| 제8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 1.5억) |
- |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 (상근) |
1972-06 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕주립대 경영학 석사 대우정보시스템 현) 진성티이씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 (비상근) |
1952-09 | 2 | 재선임 | 서울대 산업공학과 교수 서울대 자동화시스템연구소장 역임 서울대 산업시스템혁신연구소장 역임 현) 서울대 명예교수 |
- |
| 신영학 (비상근) |
1959-11 | 2 | 신규선임 | 한국항공대학교 통신전자공학과 학사 KC Tech Sales Director 파카하니핀코리아 한국총괄사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영석 (상근) |
1982-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 학사 삼일회계법인 회계팀 |