정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,500 | - 매출액 | 269,465 | |
| - 부채총계 | 79,291 | - 영업이익 | 27,037 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 37,941 | ||
| - 자본총계 | 242,209 | *주당순이익(원) | 1,898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 514,178 | - 매출액 | 463,820 | |
| - 부채총계 | 216,645 | - 영업이익 | 47,943 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 32,643 | ||
| - 자본총계 | 297,533 | *주당순이익(원) | 1,633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,636,518,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제44기(2025년 1월 1일 ～2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 330원 포함) | 가결 | 58.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수) | 가결 | 58.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보 : 신영석) | 가결 | 26.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 박진우) | 가결 | 58.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 신영학) | 가결 | 58.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 86.1 | 13.9 | - |
| 제7-1호 | 보통결의 | 이사 윤우석 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억) | 가결 | 50.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제7-2호 | 보통결의 | 이사 윤성수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억) | 가결 | 52.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제7-3호 | 보통결의 | 이사 윤준수 보수한도 승인의 건(보수한도 : 15억) | 가결 | 52.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제7-4호 | 보통결의 | 그 외의 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 20억) | 가결 | 58.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제8호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 1.5억) | 가결 | 58.4 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕주립대 경영학 석사 대우정보시스템 현) 진성티이씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 (비상근) |
1952-09 | 2 | 재선임 | 서울대 산업공학과 교수 서울대 자동화시스템연구소장 역임 서울대 산업시스템혁신연구소장 역임 현) 서울대 명예교수 |
- |
| 신영학 (비상근) |
1959-11 | 2 | 신규선임 | 한국항공대학교 통신전자공학과 학사 KC Tech Sales Director 파카하니핀코리아 한국총괄사장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영석 (상근) |
1982-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 학사 삼일회계법인 회계팀 |