주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 79 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 아래 내용을 위임합니다. - 제31기(2025년) 정기주주총회 보고사항 ① 2026년 경영계획 보고 ② 2025년 영업결과 보고 ③ 감사보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건 | 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 53원 |
| 2 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 석 영철) | - |
| 4-2 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 김 현명) | - |
| 4-3 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 유 진혁) | - |
| 5 | 감사 선임의 건(후보자 : 금 기현) (감사 1명 선임) |
- |
| 6 | '등기임원 보수규정' 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진혁 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 2026 ~ 현재 주성엔지니어링 영업본부장/사장 2025 ~ 2025 주성엔지니어링 개발본부 본부장 2022 ~ 2025 주성엔지니어링 반도체 개발실 실장 2018 ~ 2022 주성엔지니어링 SK Hynix 영업그룹 그룹장 2017 ~ 2018 주성엔지니어링 반도체 중화권 영업팀 팀장 2014 ~ 2017 주성엔지니어링 Insulator 개발팀 팀장 2000 주성엔지니어링 입사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석영철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 특임교수 2019 ~ 2022 한국산업기술진흥원 원장 2017 ~ 2019 인하대학교 프런티어학부대학 교수 2016 ~ 2017 한국산업기술진흥원 전문위원 2009 ~ 2013 한국산업기술진흥원 부원장 2010 ~ 2011 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기) |
- |
| 김현명 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 의회외교활동자문위원회 위원장 2019 ~ 2022 성신여자대학교 석좌교수 2016 ~ 2018 한국수입협회 상근부회장 2014 ~ 2016 주 로스엔젤레스 대한민국총영사관 총영사 2012 ~ 2014 주 이라크대한민국대사관 대사 2007 ~ 2010 주 후쿠오카 대한민국총영사관 총영사 1984 ~ 2005 주 교황청, 일본, 베트남, 네덜란드대사관 근무 및 주 뉴욕대한민국총영사관 부총영사 1979 외교부 입부 |
한일친선협회 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금기현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023 ~ 현재 주성엔지니어링 상근감사 2011 ~ 2020 한국청년기업가정신재단 상임이사 2011 ~ 2020 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수 2010 ~ 2010 한국정보처리학회 회장 2007 ~ 2011 전자신문사 대표이사 |