정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 886,710 | - 매출액 | 310,693 | |
| - 부채총계 | 297,341 | - 영업이익 | 32,131 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 35,421 | ||
| - 자본총계 | 589,369 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 887,893 | - 매출액 | 310,693 | |
| - 부채총계 | 297,436 | - 영업이익 | 31,258 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 35,693 | ||
| - 자본총계 | 590,457 | *주당순이익(원) | 781 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 53 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,421,777,866 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제31기(2025년) 정기주주총회 보고사항 ① 2026년 경영계획 보고 ② 2025년 영업결과 보고 ③ 감사 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 95.1 | 4.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 55.6 | 92.9 | 7.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 석 영철) | 가결 | 58.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 김 현명) | 가결 | 59.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 유 진혁) | 가결 | 59.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 : 금 기현) (감사 1명 선임) |
가결 | 41.9 | 98.1 | 1.9 | 상법 제409조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 보유한 주주는 초과 주식에 대한 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | '등기임원 보수규정' 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 85.6 | 14.4 | 상법 제368조 제3항 의거 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자의 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진혁 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 2026 ~ 현재 주성엔지니어링 영업본부장/사장 2025 ~ 2025 주성엔지니어링 개발본부 본부장 2022 ~ 2025 주성엔지니어링 반도체 개발실 실장 2018 ~ 2022 주성엔지니어링 SK Hynix 영업그룹 그룹장 2017 ~ 2018 주성엔지니어링 반도체 중화권 영업팀 팀장 2014 ~ 2017 주성엔지니어링 Insulator 개발팀 팀장 2000 주성엔지니어링 입사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석영철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 특임교수 2019 ~ 2022 한국산업기술진흥원 원장 2017 ~ 2019 인하대학교 프런티어학부대학 교수 2016 ~ 2017 한국산업기술진흥원 전문위원 2009 ~ 2013 한국산업기술진흥원 부원장 2010 ~ 2011 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기) |
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| 김현명 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 의회외교활동자문위원회 위원장 2019 ~ 2022 성신여자대학교 석좌교수 2016 ~ 2018 한국수입협회 상근부회장 2014 ~ 2016 주 로스엔젤레스 대한민국총영사관 총영사 2012 ~ 2014 주 이라크대한민국대사관 대사 2007 ~ 2010 주 후쿠오카 대한민국총영사관 총영사 1984 ~ 2005 주 교황청, 일본, 베트남, 네덜란드대사관 근무 및 주 뉴욕대한민국총영사관 부총영사 1979 외교부 입부 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금기현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023 ~ 현재 주성엔지니어링 상근감사 2011 ~ 2020 한국청년기업가정신재단 상임이사 2011 ~ 2020 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수 2010 ~ 2010 한국정보처리학회 회장 2007 ~ 2011 전자신문사 대표이사 |