주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 감사보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제33기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상법개정에 따른 정관 변경 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의 건 (재선임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안: 감사 김현범 선임의 건(재선임) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)머큐리 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 일본국제기독교대학(ICU) 국제경영학과 졸업 - (전) 현대증권기획실 - (현) (주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄 |