주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 40기 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 선임의 건(상근감사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 감사 김태한 선임의 건(신규선임) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 유일한) | 한도금액 15억원 |
| 4-2호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 유병진, 유정한, 사외이사 표진호, 최아람) | 한도금액 15억원 |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 한도금액 2억원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 생화학과, 동대학원 졸업 -LG종합기술원 근무 -現 (주)세안 대표이사 |