정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,543 | - 매출액 | 149,411 | |
| - 부채총계 | 31,573 | - 영업이익 | 5,310 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 4,749 | ||
| - 자본총계 | 69,970 | *주당순이익(원) | 340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,796,121,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(유병진 재선임, 유정한 신규선임) 사외이사 3명 ( 이창우, 김춘식, 김태한 신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 : 유병진 재선임 사내이사 : 유정한 신규선임 사외이사 : 김춘식 신규선임 사외이사 : 김태한 신규선임 사외이사 : 이창우 신규선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 감사위원회 위원 이창우 신규선임 감사위원회 위원 김춘식 신규선임 감사위원회 위원 김태한 신규선임 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-20 주주총회소집결의 2019-03-20 주주총회소집공고 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1941-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 은탑산업훈장 수훈 - 동업계 43년 |
| 유정한 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - (주)파세코 경영관리팀 근무 - 現(주)에이치엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘식 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 기계공학과 학사 - 삼성전자 생활용품개발팀장 - 노비타 공장장/상무이사 - 레이캅코리아 공장장/전무이사 - 現 공정지도 등 컨설팅 위원 |
없음 |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 생화학과 학사 - 연세대학원 생화학과 석사 - LG 종합기술원 근무 - 現 ㈜세안 대표이사 |
㈜세안 대표이사 |
| 이창우 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경제학과 학사 - 아남산업 근무 - 파세코 13년 관리상무 - 現 ㈜일성테크 감사 |
㈜일성테크 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 경제학과 학사 - 아남산업 근무 - 파세코 13년 관리상무 - 現 ㈜일성테크 감사 |
| 김춘식 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대학교 기계공학과 학사 - 삼성전자 생활용품개발팀장 - 노비타 공장장/상무이사 - 레이캅코리아 공장장/전무이사 - 現 공정지도 등 컨설팅 위원 |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 생화학과 학사 - 연세대학원 생화학과 석사 - LG 종합기술원 근무 - 現 ㈜세안 대표이사 |