주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제33기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 50원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 단우영 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 단우준 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 최경석 선임의 건 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 하윤희 선임의 건 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되었습니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다.구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. -일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현)한국제지 사내이사 부회장 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국팩키지 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사 현) 해성산업㈜ 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)한국팩키지 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)경재 사내이사 |
| 최경석 | 1971-06 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 임산공학 졸업 전)국일제지 장가항법인 경영실장 전)한국제지 장가항법인 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 전)삼성생명(주) 전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 졸업 전)삼성생명(주) 전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |