정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,425 | - 매출액 | 224,079 | |
| - 부채총계 | 107,540 | - 영업이익 | 9,945 | ||
| - 자본금 | 14,900 | - 당기순이익 | 5,692 | ||
| - 자본총계 | 111,885 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,490,016,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 감사위원이 되는 사외이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 기준 2매매거래 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 단우영 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 단우준 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 최경석 선임의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 하윤희 선임의 건 | 가결 | 29.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현)한국제지 사내이사 부회장 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국팩키지 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사 현) 해성산업㈜ 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)한국팩키지 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)경재 사내이사 |
| 최경석 | 1971-06 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 임산공학 졸업 전)국일제지 장가항법인 경영실장 전)국일제지 장가항법인 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 전)삼성생명(주) 전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 졸업 전)삼성생명(주) 전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |