주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-16 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 (주)인지디스플레이 본사 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분(안)포함) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정혜승 후보 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 강경진 후보 선임의 건 (신규선임) |
- |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 유텍솔루션 대표이사 現(주)인지디스플레이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경진 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 롯데리츠(주)감독이사 現 한국상장회사협의회 근무 |
상회회사진흥원 감사 |