정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-11 | |
| 3. 정정사유 | - 제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명) 3-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건 3-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건 3-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건 4-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건 4-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
1. 보고사항 : 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고 라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도) 2. 부의안건 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명) 2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건 2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건 3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건 3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호의안 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. |
- 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. |
| -제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리조명(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고 라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도) 2. 부의안건 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명) 2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건 2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건 3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건 3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | (주)뉴옵틱스 전무이사 (주)아이엠텍 대표이사 우리조명(주) 대표이사 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 우리이티아이(주) 전무이사 우리이앤엘(주) 전무이사 우리바이오(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 현) 세현세무회계 대표 우리바이오(주) 사외이사 |
우리바이오(주) 사외이사(임기만료:2020.03.27) |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 현) 예일세무법인 대표세무사 |
- |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 전) 우리조명(주) 전무이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세현세무회계 대표 우리바이오(주) 사외이사 |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 현) 예일세무법인 대표세무사 |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 우리조명(주) 전무이사 |