정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,210 | - 매출액 | 26,934 | |
| - 부채총계 | 33,226 | - 영업이익 | 726 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | -1,688 | ||
| - 자본총계 | 84,984 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 674,989 | - 매출액 | 1,697,726 | |
| - 부채총계 | 509,876 | - 영업이익 | 27,094 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | 5,398 | ||
| - 자본총계 | 165,113 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 박길수 선임의 건 2-2 사내이사 서상원 선임의 건 2-3 사외이사 조용석 선임의 건 2-4 사외이사 최성일 선임의 건 2-5 사외이사 정진국 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 3-1 감사위원 조용석 선임의 건 3-2 감사위원 최성일 선임의 건 3-3 감사위원 정진국 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제54기 재무제표 이사회 승인일 : 2020년 3월 20일 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제54기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-20 주주총회소집결의 2020-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | (주)오크우드 쿠자자문 전무이사 우리이앤엘(주) 상무이사 (주)뉴옵틱스 전무이사 (주)아이엠텍 대표이사 우리조명(주) 대표이사 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 우리이티아이(주) 상무이사 우리이앤엘(주) 상무이사 우리이티아이(주) 전무이사 우리이앤엘(주) 전무이사 우리바이오(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 세현세무회계 대표 전) 우리바이오(주) 사외이사 |
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| 최성일 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 국세공무원 교육원 교수과 여수세무서장 서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표세무사 |
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| 정진국 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 전) 우리조명(주) 전무이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세현세무회계 대표 전) 우리바이오(주) 사외이사 |
| 최성일 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세공무원 교육원 교수과 여수세무서장 서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표세무사 |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 우리조명(주) 전무이사 |