정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,981 | - 매출액 | 25,855 | |
| - 부채총계 | 33,276 | - 영업이익 | 1,344 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | 22,978 | ||
| - 자본총계 | 110,705 | *주당순이익(원) | 1,001 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 712,415 | - 매출액 | 1,646,994 | |
| - 부채총계 | 527,669 | - 영업이익 | 40,292 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | 17,325 | ||
| - 자본총계 | 184,746 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신규선임1명, 재선임1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 황도연 선임의 건 2-2 사내이사 엄태욱 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제55기 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 23일 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제55기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 참고서류 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황도연 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 우리에이텍(주) 대표이사 (주) 뉴옵틱스 기술고문 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리이티아이(주) 재무팀장 우리이앤엘(주) 경영기획 총괄 부사장 (주)뉴옵틱스경영기획 총괄 부사장 우리조명(주) 경영기획 총괄 부사장 우리바이오(주) 경영기획 총괄 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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