정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-12 | |
| 3. 정정사유 | - 제60기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 감사결과 ‘적정’ 의견을 받았으며, 감사위원 전원의 동의를 얻어 이사회 승인 요건을 충족함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 -제1호의안 제60기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다. |
-보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마.제60기 재무제표 보고(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안))(현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일) |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 1주당 20원) |
- |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 3-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 | 2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 3-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 4-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 | 3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 4-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 | 3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 5-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | 4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 소강당4층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 제60기재무제표 보고(연결및별도,이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일) |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임 | - |
| 2-2 | 2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임 | - |
| 3-2 | 3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. | - |
| 4-1 | 4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유광진 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 우리엔터프라이즈(주)재무이사 1995.04.01~2021.12 우리엔터프라이즈(주)부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2024.10~현재:한국식품안전관리인증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기술사협회 이사 2022.02~현재:한국식품안전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직 |
- |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사 |
태일회계법인 이사 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사 2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사 |
| 김재환 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사 2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국 |
| 신재식 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.10~현재:한국식품안전관리인증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기술사협회 이사 2022.02~현재:한국식품안전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직 |